Grupa rozpracowana przez policjantów chorzowskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą działa od stycznia 2013 do września 2016 roku, głównie na terenie Śląska. Jak podaje policja składała się z osób reprezentujących podmioty gospodarczej, które wystawiały lewe faktury VAT. Śledczy zebrali materiał dowodowy wskazujący, że 13 oskarżonych było członkami zorganizowanej grupy przestępczej.
- Osoby uczestniczące w tym nielegalnym procederze wystawiały dokumenty, które firmowały fikcyjny obrót towarem, głównie kawą. Jednocześnie dla stworzenia pozorów realności transakcji na konta firmowe dokonywane były przelewy. Środki te były następnie wypłacane i przekazywane osobom uczestniczącym w tym nielegalnym procederze – informuje chorzowska policja.
Wyłudzili z VAT blisko 54 mln złotych
W ciągu blisko trzech lat działalności ta grupa wystawiła fikcyjne faktury VAT, na których zarobiła blisko 54 mln złotych. Część z oskarżonych w tej sprawie nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Pięć osób z tej grupy wcześniej było tymczasowo aresztowanych, a obecnie wobec oskarżonych stosowane są tzw. wolnościowe środki zapobiegawcze. Grozi im kara do 15 lat więzienia.
